Наш сервис выражает серьезные опасения относительно использования криптобиржи Commex для торговых операций из-за сомнительной репутации и нарушения норм AML.
Неизвестная ранее платформа была приобретена Binance в сентябре этого года в условиях международных санкций, и с тех пор вокруг нее возникло множество спекуляций и подозрений. Например, отсутствие информации о владельцах Commex и факт найма бывших сотрудников Binance усиливают эти опасения.
В связи с этим, наш постоянный финансовый партнер принял решение прекратить прием криптовалюты с биржи Commex. Такие депозиты замораживаются на время верификации и дополнительного расследования, а отказ от прохождения AML-процедуры может привести к безвозвратной потере средств. Обращаем ваше внимание, что клиенты, пользующиеся услугами Commex сталкиваются с подобными проблемами и на других обменных сервисах.
MINE.exchange строго придерживается международных юридических стандартов и не проводит обменные операции, если средства связаны с такими действиями, как:
— Санкции и Специальные меры (Sanctions & Special Measures)
— Финансирование терроризма (Terrorist financing)
— Материалы, связанные с детским насилием (Child abuse material)
— Мошеннические торговые площадки, в том числе в даркнете (Fraud shop & Darknet market)
— Несанкционированные организации (Illicit actor-org)
— Вымогательство (Ransomware)
— Украденные средства (Stolen funds)
— Мошеннические схемы (Scam)
— Юрисдикции с высоким риском (High risk jurisdiction)
— Смешивание средств (Mixing)
С заботой о вас, мы настоятельно рекомендуем избегать использования Commex для любых торговых или обменных операций, подчеркивая важность соблюдения норм AML и общей безопасности финансовых транзакций.
MINE.exchange — все меняется к лучшему и безопасному!
